Απάτη 40 εκατ. ευρώ με παράνομες επιστροφές φόρων – Στο «μικροσκόπιο» 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες
Απάτη-μαμούθ, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, φέρνοντας στο φως ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομων επιστροφών φόρων.
Δείτε το βίντεο:
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες, μέσω των οποίων, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, φέρεται να είχε στηθεί ένας οργανωμένος μηχανισμός με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους».
Η δράση που ερευνάται τοποθετείται χρονικά στα έτη 2023 και 2024, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην υπόθεση φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή και πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.
Εταιρείες κυρίως στην Αττική
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, οι 152 εταιρείες που μπήκαν στο μικροσκόπιο ήταν κυρίως εταιρείες παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην Αττική. Ωστόσο, στην επίσημη ανακοίνωση της Αρχής που έχει δημοσιοποιηθεί δεν κατονομάζεται συγκεκριμένη περιοχή, διεύθυνση ή ΔΟΥ ως το μοναδικό σημείο δράσης του φερόμενου κυκλώματος.
Επομένως, με βάση τα μέχρι στιγμής δημοσιοποιημένα στοιχεία, η Αττική είναι η σαφέστερη γεωγραφική αναφορά που υπάρχει για τις εταιρείες, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ακριβέστερος τόπος στον οποίο πραγματοποιούνταν όλες οι επίμαχες ενέργειες.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός
Σύμφωνα με την έρευνα, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να δρούσαν συντονισμένα, χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα εταιρειών και εικονικών συναλλαγών.
Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού φέρεται να επιτεύχθηκε η βεβαίωση επιστροφών φόρων συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ.
Οι επίμαχες επιστροφές αφορούσαν φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτηση φόρου 20%.
Σύμφωνα με την Αρχή, ο τρόπος δράσης παρουσίαζε χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, καθώς από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία για συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα», «αχυρανθρώπους», καθώς και συμμετοχή προσώπων με λογιστική ή φοροτεχνική δραστηριότητα.
Είχαν ήδη εισπραχθεί περίπου 16 εκατ. ευρώ
Από τα περίπου 40 εκατ. ευρώ των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί, οι ελεγχόμενοι φέρονται να είχαν ήδη καταφέρει να εισπράξουν περίπου 16 εκατ. ευρώ.
Η παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος ήταν καθοριστική, καθώς εκδόθηκε διάταξη δέσμευσης για το φερόμενο εγκληματικό προϊόν.
Με τον τρόπο αυτό ανακόπηκε η είσπραξη επιπλέον χρηματικών ποσών και, σύμφωνα με την Αρχή, αποτράπηκε περαιτέρω ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Τέσσερα σοβαρά αδικήματα στο μικροσκόπιο
Από την έρευνα έχουν προκύψει σοβαρές ενδείξεις για τέσσερις κατηγορίες αδικημάτων:
εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»).
Η υπόθεση περνά πλέον στη Δικαιοσύνη, καθώς το πόρισμα της Αρχής και η διάταξη δέσμευσης έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η έρευνα αναμένεται να φωτίσει τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και εταιρείας, καθώς και ολόκληρη τη διαδρομή των χρημάτων σε μία υπόθεση που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, αφορά δεκάδες πρόσωπα, περισσότερες από 150 εταιρείες και επιστροφές φόρων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.